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澳洲商人涉嫌欺诈中国富商,骗走500万美元

据美国缅因州新闻网站Central Maine报道,此前提出购买美国缅因州(Maine)波特兰(Portland)马鞍峰山(Saddleback Mountain)度假村的澳洲开发商蒙索尔(Sebastian Monsour)已因涉嫌从一名中国投资者身上骗取500万美元,遭澳洲警方以诈骗罪指控。

据了解,身为Majella Group首席执行官的蒙索尔已在本周四下午被澳洲警方逮捕。在此之前,警方突击了其位于布里斯班的办公室。昆州警方在记者发布会上表示,在逮捕行动前,警方对蒙索尔涉嫌挪用中国投资者500万美元一案展开了“长时间调查”。

警方目前仍在调查这笔资金的流向,但表示花出去的款项可能难以追回。警方在突击行动中查缴了蒙索尔的财务记录及电子证据,并表示已将蒙索尔收押,将不予保释。

据了解,疑似被诈骗的中国投资者李福生(Fusheng Li,音译)现已在澳洲定居。他在去年12月时便将蒙索尔告上了法庭,控告后者利用澳洲的签证移民项目实施诈骗。

马鞍峰山度假村已在约四年前停止营业。去年6月,蒙索尔宣布将收购马鞍峰山,将其打造成北美最著名的滑雪胜地。该交易目前仍未完成。媒体此前曾援引蒙索尔原话,称蒙索尔购买马鞍峰山的目的是为了换取美国绿卡,全家移民美国。

该澳洲房地产开发商随后称,媒体的报道存在断章取义。有录音的对话显示,这段记录发生在一大段有关金融模型的讨论中。蒙索尔表示,自那时以来,购买及重新开发马鞍峰山度假村的商业计划便开始一波三折。

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