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“90%来自中国,1/3被拒签”

 澳元    2021-04-19   [原文]

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—文章不代表本公众平台观点—

作者:澳新见闻


据《澳洲金融评论报》消息,通过“黄金入场券”(Golden Ticket)签证来澳的中国移民试图用赌博来的钱达到500万澳元的投资门槛,并利用第二本“便利护照”(passports of convenience)来支持他们的申请。



《澳洲金融评论报》获得的数字首次揭示了重大投资者签证申请的被拒率,该签证的申请者多为中国富人。


在2019财年,34%的申请遭到拒绝,原因是准移民无法证实其资金来源,提供了“虚假文件”,或被发现有“不可接受的商业和投资活动”。


报道指出,旨在“解决诚信问题”的商业创新和投资临时签证(BIIP)项目的相关监管改革的实施时间,已从去年3月推迟到今年7月。


联邦政府于2012年推出BIIP,投资者只要4年里在澳合规项目花费150万澳元,就可以获得在澳生活和工作的签证渠道。


此外,申请人还可以办理重大投资者签证(SIV)类别,要求是4年内在澳进行500万澳元的合规投资,就可以获得澳洲公民身份。



尽管SIV计划自实施以来,已带来约116亿澳元的收入,但被生产力委员会痛批是“欺诈高危签证”。


2015年联邦政府对该政策进行调查,目前正进行第二次审查,这一改变旨在将投资从房地产转向风险投资。不过委员会认为该计划“将使基金经理受益,不太可能为澳洲带来实质性的额外经济活动”。


报道表示,根据信息自由法获得的大量文件显示,澳洲内政部和驻香港总领馆一直对该计划表示担忧。


自2012年工党推出该计划以来,所发放的约2500个重大投资者签证中,约90%来自中国。


2019年4月,内政部不得不向中国香港的移民中介发送指导文件,警告他们,如果资金是由非申请人直系亲属赠与,那要小心使用这笔“赠与”的资金进行合规的重大投资(CSI)。


指导文件称:“对于无亲属关系的人,赠送巨额资金的动机往往不明确,有可能是为了避免披露资金真实来源而编造。”



通常政府是禁止将赌博来的钱作为签证资金申请,但在法律上并没有明确排除这一点。


文件表示,“申请者一般能出具来自赌场的赢利支票,以证明资金的合法性,不过这一点并不能解决未披露的损失问题,如果接受赌博收益作为CSI的资金来源,那么该项目将面临洗钱风险。”


前最高法院法官Patricia Bergin在新州政府对皇冠进行调查的报告中发现,“很明显墨尔本皇冠存在洗钱行为,包括为中国赌客设置VIP赌博间。”


2019年,驻香港总领馆警告,有移民中介利用香港汇款公司转移资金,违反了禁止在澳境外注册交易所公司的规定。


澳洲内政部当时表示,“众所周知,汇款部门有可能成为洗钱和资助恐怖主义的目标,资金有可能通过汇款人洗白。”


报道称,香港渠道办理SIV一直是内政部首席移民官关注的问题,并认为是“可能存在诚信问题的地区”。


在2019年财年,有近100份来自香港的SIV申请遭撤回,其中1/5是在最后关头(发出合规投资邀请)被废。


另外,同一年,在内政部门调查移民资金来源后,有34%的申请者撤回。


内政部甚至警告其工作人员,不要接受加密货币作为商业创新和投资项目签证申请人的有效投资。


“数字货币的相对匿名性,使其对犯罪分子非常有吸引力,他们可能会利用数字货币进行洗钱和其他非法活动,在暗网进行的交易中,数字货币是一种流行的支付选择。”


尽管该部门在检查申请的完整性方面做出了巨大努力,但仍有一系列问题导致信息难以核实。


政府的最新改革将收紧对商业创新签证持有者的要求,资金要求从80万澳元增至125万澳元,营业额从50万澳元提到75万澳元,以此来证明申请人的“商业头脑”,不过政府对投资签证类别门槛的改变尚未公布细节。


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2021-05-06 17:41:35