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250名留学生,洗钱三个亿!

 澳元    2021-10-15   [原文]

—文章不代表本公众平台观点—


250名中国留学生卷入最大洗钱案

维州警方破获了全澳最大的洗钱团伙,该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份,并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元



在经过长达1年的调查后,维州警方在澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)以及澳洲犯罪情报委员会的协助下,破获了这个洗钱团伙。


报道称,维州警方突袭了6所民宅,逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中,警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车


其中4名被逮捕的男子来自Burwood、Box Hill以及Blackburn,他们均被控洗钱以及处理犯罪所得。


另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暂时被释放,预计后期会被传唤起诉。



警方表示,该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后,犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元


报道称,为了转移资金,该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易,然后转移到另外一个账户。


维州警方表示,这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙,他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团在全球各地转移资金。


报道称,受“封国令”的影响,这些中国留学生无法入境澳洲,他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意。



维州警方专员Bob Hill表示:“这个洗钱团伙的操作非常灵活,并没有采取传统的洗钱方法。在被逮捕的嫌犯当中,有4人没有任何案底。他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活,与此同时却又经营着一个复杂的犯罪团伙。”


澳洲交易报告分析中心经理Jon Brewer表示:“我们会和银行的金融专家一起分析并识别可疑的资金流动。在这起案件中,我们的分析工作为警方提供了重要的情报。”



华商涉嫌在澳赌场洗钱数百万

The Star赌场的高额博彩经理Mark Walker被指商业诈骗的顾萌泓(Michael Gu,音译)长期保持着秘密的关系。据悉,后者被指通过澳洲的赌场洗了数百万澳元



顾萌泓还曾试图建立自己的博彩帝国,并向Walker开出了一份待遇丰厚的工作


有消息人士称,经过数周的谈判,在The Star赌场负责高端服务运营的副总Walker并没有接受顾萌泓的工作邀请,但继续与后者会面并就其博彩业务提供建议。


《时代报》指出,顾萌泓是澳洲重大投资者签证计划的最大参与者之一。该计划由政府管理,旨在为海外公民快速获得居留签证,受到了中国富人的欢迎。


此前,顾萌泓经营着自己的地产公司富远集团(iProsperity )但却被指控欺骗投资者,误导他们购买了价值数亿澳元的商业地产


富远集团于2020年7月倒闭,且欠下债权人3.25亿澳元巨额债务


去年8月,即富远集团倒闭后的一个月,顾萌泓及其商业伙伴Harry Huang逃离了澳洲。



目前,顾萌泓和他的几个同伴被指控利用Star Entertainment及其竞争对手Crown Resorts洗钱或赌博,而这些资金被指来自富远集团的澳洲和中国投资者。Star Entertainment的内部管理也因此也受到了质疑。



因担心失去工作而不能透露身份的博彩业资深人士证实,Walker从Crown赌场离职后, The Star 赌场于2018年5月聘用了他。


而就在Walker突然离职前,他需要向公司交代就其他几名员工的腐败问题自己了解多少。在Crown赌场对这些问题展开调查之前,Walker辞职并转投了The Star赌场,帮助其吸引更高端的赌客。



2014年至2017年底,Walker在作为Crown赌场高级雇员时曾与顾萌泓打过交道,旨在鼓励后者进行豪赌。


在Walker离开Crown赌场并加入The Star后,顾萌泓、Harry Huang以及另一位富远集团的高级雇员开始在The Star赌博


在2018年至2020年期间,Walker利用自己的职位,鼓励顾萌泓和Harry Huang赌博。同时,两人还就计划中的博彩业务进行商谈。


一些了解顾萌泓商业活动的消息人士称,这些业务包括在The Star开展一项针对中国高端游客的业务,该业务将最大限度地减少顾萌泓的税务风险。


另外的一些业务还包括收购堪培拉赌场、一家在Vanuatu的赌场以及一家中国高端旅游公司


破产公司Cor Cordis目前正在追查与顾萌泓和Harry Huang两人有关的数百万澳元的下落,包括在Crown赌场以及The Star赌博的资金。


Cor Cordis拒绝发表评论,但最近告知债权人,已经追踪到这了这两人澳洲赌场赌博的至少1500万澳元


The Star首席执行官Matt Bekier拒绝就有关Walker以及顾萌泓的具体问题发表评论。


上周日晚,《时代报》、《悉尼晨锋报》和以及《60分钟》揭露了Star Entertainment是如何在其澳洲赌场内促成了可疑的洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉行为的,尽管Bekier和董事长John O'Neil此前已经被警告说其反洗钱措施是失败的。


The Star发表声明称,将与监管机构和执法部门秘密处理这些指控。开盘后,其股价下跌20%



Cor Cordis对富远集团倒闭事件的调查,迄今已追踪到顾萌泓或Harry Huang在2017年之前汇给Crown赌场的800万澳元资金。


赌场消息人士称,这两人使用富远集团的账户在Crown赌场赌博,这明显是欺诈和洗钱的迹象。Crown赌场在7月份承认了这一事实


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